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公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议

2014年4月24日上午,公司第三届董事会第十二次会议在山西太原召开,公司全体董事出席会议,公司监事、高管及中介机构代表列席会议。会议由公司董事长杨绍清主持。会上,董事长杨绍清作董事会工作报告,总经理关柏林作总经理工作报告,总会计师李琳作财务预决算报告,上述报告均获得全票通过。会议同时还审议通过了公司2013年年度报告、社会责任报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、利润分配方案,2014年第一季度报告、预计2014年关联交易,董事会换届、修订董事会审计委员会议事规则、续聘会计师事务所等议案。会议决定于2014年5月22日在太原铁道大厦召开公司2013年年度股东大会。

同日,公司第三届监事会第十次会议在山西太原召开,公司全体监事出席会议。会议由公司监事会主席郑继荣主持。会议审议通过了公司2013年度监事会工作报告、监事会换届等议案。

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